同意股数 25,643,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，投资余额不超过 4000 万元，即指在
投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民 4000 万元。在该额度范围内可循环使用，投资金额累计不超过 2.4 亿元。

根据相关规定，审议公司《2020 年半年度报告》，并发表审核意见如下：（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，拟投资额度余额最高不超过人民币 4000 万元，在该额度内，可以循环购买，累计投资金额不超过人民币 2.4 亿元。

因半年度报告编制工作尚未完成的原因，为确保半年度报告的质量和信息披露的准确性，经申请并获批准，公司将 2020 年半年度报告披露时间延期至 2020 年 8 月 18 日。

经公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过，周爱萍、曾娇当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王仁彪组成公司第三届监事会。

公司于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第三次临时股东大会进行了第三届董事会的换届选举，由王建萍、刘静、周明、周云、谭新雄组成第三届董事会，现选举王建萍先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现公司股东提名周云为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

2020 年 7 月 8 日审议并通过：提名王建萍先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现公司股东提名王建萍为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工代表大会重新选举职工担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。